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日前据有关媒体报道银联各地分分公司已经下发通知给辖区内各个收单机构，对无卡支付软件进行整顿！ 一些支持无卡支付和云闪付支付功能的客天津pos机办理户端软件(以下简称“无卡软件”)，其中部分无卡软件严重违反监管规定及银联业务规则，存在缺乏真实交易场景，无证机构参与收单核心业务等违规问题，甚至发生套利、二清、卷款等重大风险事件。据了解银联为了推广云天津pos机办理闪付商户业务业务，给予一定成本优惠政策成本但是被第三方支付机构某些人利用到无卡支付软件和代还软件上面，并且部分持牌支付机构已经将这代还业务明显植入到自己报备合规产品中，大肆宣传，造成严重不良影响，这种天津pos机办理明显的套利行为已经引起来中国银联重视。

部分名单还在增加中！

此前银联曾下发整顿通知：该类APP以“金融创新”为幌子，提供支付渠道、商户类型任意变换的构造虚假交易的套现服务，用户仅需下载APP应用，在线完天津pos机办理天津pos机办理P用户增长迅速，通过该类APP发起的无卡套现交易呈快速增长趋势。

天津pos机办理程，但是供支付服务的主体也是没有支付牌照不知名的公司，疑似通过关联支付公司乐刷支付提供交易通道，疑似乐刷支付违规提供支付通道服务。

银联官方云闪付和乐闪付Logo对比图

比如根据有关信息显示乐闪付就是业务天津pos机办理天津pos机办理示乐刷支付拥有全国范围互联网支付牌照和移动支付牌照牌照将于2019年7月份到期，距离牌照到期不足一年时间，此前也曾有多次违规被央行公开处罚，

根据银联70号文件的信息显示，部分收单机构违规为无证的支付类天津pos机办理APP提供支付通道，APP在使用时往往会搜集持卡人身份信息及卡号、有效期、CVN2 等卡片信息，若APP运营方由于自身合规意识不强或风控能力不足，未严格落实敏感信息传输的相关要求，可能导致敏感信息泄露天津pos机办理。包括最近央行的支付安全风险排查中关于明确对支付产品安全审查要求各地银行分支机构要以此次排查为契机，充分利用排查结果，形成从业机构支付安全画像，非银行支付机构分类评级、支付业务许可证续展的参考依据。

随天津pos机办理着落实《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》（银办发【2017】217号）要求，重点抽查持证机构为无证机构违规提供支付服务的情形，严厉打击市场二清行为，支付机构在严打下不敢天津pos机办理轻易为其他社会机构提供支付接口通道，不过市场违规情况改变，部分机构开始把通道下方给公司或者集团旗下关联公司进行业务拓展，支付公司主体提供支付接口服务，形成支付通道自开自用的体系循环违规新形态。

不过近期天津pos机办理的无卡支付APP 都是持牌第三方支付机构，基本都是通过旗下关联公司发展，为无证机构对接通道，转向部分持牌支付机构直接明目操作，对外打着拥有支付牌照，合法合规，银联支付等相关宣传！也是目前银联方面已经看天津pos机办理到这种违规爆发趋势，给市场以及银联品牌都带来不良影响，预计新一轮的无卡违规行为将被大整顿，部分支付机构严重违规行为或将收到央行处罚！

这不是中国银联第一次下发严查无卡支付类软件的通知了，早在今年4月份，天津pos机办理银联就下发了【银发70号文】。该通知中说明：

总行支付结算司下发了《中国人民银行支付结算司关于2018年重点抽查工作的指导意见》，对各分支行支付结算处开展2018年银行和非银行支付机构抽查工作提出指导意天津pos机办理见，要求重点抽查辖内机构是否存在为无证机构提供支付业务、商户入网审核薄弱、商户真实性管理违规、代收业务管理不严等业务违规情况。

近期陆续发生的多起风险事件及业界集中反映的焦点均涉及上述违规行为，其中以提天津pos机办理供套现服务的无卡支付类APP无序滋生及代收接口被滥用的情况最为突出。上述行为不仅严重违反人民银行的相关规定，还可能引发非法套现、洗钱、电信诈骗、P2P平台倒闭、信息泄露等衍生风险。

总公司对有关风险事件天津pos机办理进行了梳理及分析，并对进一步清理整顿过程中可能暴露的问题及涉及的衍生风险提出相应的防控措施，请各单位切实加以落实。

《每日经济新闻》记者注意到，协会举报中心在今年上半年调查属实的举报中，针对特约商户非法天津pos机办理挪用支付接口的举报达1000余件，共涉及收单机构37家、特约商户362家。支付清算协会2018年上半年特约商户挪用网络支付接口问题，分别对九家支付机构进行了约见谈话，相关支付机构总经理或分管副总经理及天津pos机办理合规部门负责人参加了此次约谈。协会表示对于涉及行政处罚的举报案件按照规定移交人民银行处理，对于涉嫌违法犯罪的举报案件按照规定移交公安机关处理

随着央行对第三方支付严格管理，并多部分联合行动支付违规整治取天津pos机办理得良好的效果，同时各地公安机关也相继出手，多家涉及无卡支付违规公司被打击，有的公司多位核心人员被依法逮捕，近期两年出现在市场上比较有代表性的如云付、哆啦云等等风头一时无两，但这些产品皆于近期销声匿迹了天津pos机办理，原因很简单.....涉及违规违法了！但是基于严管新形势部分支付公司仍然大胆创新，佩服！

(一) 非法套现风险。

受九六价改影响，线下套现套利空间无卡支付类APP为载体，以“账单分期、养卡”等为卖点的新型天津pos机办理线上套现形式。一旦放任无卡支付类APP 的无序滋生，可能沦为线上养卡套现的工具，并连锁性地引发信用风险、舆情风险等事件。

(二) 电信诈骗风险。

部分收单机构未按监管要求合规开展代收业务，未落实授权与协议天津pos机办理管理要求，违规开放代收业务范围和接口，代收交易通道易成为不法分子转移电信诈骗资金的通道。

(三) 洗钱风险。

部分收单机构在商户入网审核存在薄弱环节，对通道内业务真实性、合规性把控不足，易成为违法犯罪资金天津pos机办理转移渠道，存在着较大的洗钱隐患。

(四) P2P 平台倒闭风险。

部分收单机构未严格落实商户入网审核要求，违规为从事非法集资活动的P2P平台提供支付业务与代收业务服务，不少受害人在平台倒闭遭受大额资金损失天津pos机办理后转而向投资扣款渠道方投诉，由于部分收单机构为涉案商户提供了代收业务服务，但未严格按照相关要求与持卡人签订代收业务委托协议，如受害人通过发卡机构发起退单交易，收单机构可能要承担相应资金损失。

(五) 信天津pos机办理息泄露风险。

部分收单机构违规为无证的支付类APP提供支付通道，APP在使用时往往会搜集持卡人身份信息及卡号、有效期、CVN2 等卡片信息，若APP运营方由于自身合规意识不强或风控能力不足，未严格落实敏天津pos机办理感信息传输的相关要求，可能导致敏感信息泄露。

有了群众基础合需求，市场上就不缺产品，这两年出现在市场上比较有代表性的如云付、哆啦云等等风头一时无两，但这些产品皆于近期销声匿迹了，原因很简单.....涉及天津pos机办理违规违法了！

剧相关媒体报道目前人民银行已经查处多家无证从事支付业务机构，人民银行各地分支机构正在上报总行等待处理。据悉央行已下发文件给相关银行，要求冻结无证支付机构银行账户资金。截止目前已有多家无证支天津pos机办理付机构落网，包括云付APP、哆X云、等无证支付机构被警方立案调查，此外，近日传闻X刷产品老板也被JC带走了，想来做支付也不容易，动不动就得被抓进去！次涉及的问题与上次哆拉Y无卡支付事件大致相同，今年银天津pos机办理联对于无卡支付严加惩治！

这些品牌成功于这样的模式，也死于这样的模式，甚至其公司创始人、高管等身陷囹圄...今年zf追求的是金融大环境的稳定，监管十分严厉，X付和X云的遭遇可能就是枪打出头鸟，抓典型以震天津pos机办理慑宵小，但我们还是发现市场不停有此类产品推出，是无畏还是无知我们不清楚，只能祝商祺。返回搜狐，查看更多